2 minute read
Verslag Raad van Toezicht
Governance structuur
Het Filmfonds heeft een bestuursmodel met een bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid en op de algemene gang van zaken.
De RvT en directeur/bestuurder handelen naar de splitsing in verantwoordelijkheden en taken, zoals deze zijn vastgelegd in de Code Cultural Governance:
De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht door de Minister van OCW geldt voor vier jaar. Conform de statuten is een eenmalige herbenoeming voor vier jaar mogelijk. Het dakpansgewijze aan- en aftreedschema en de nevenfuncties van de RvT staan in bijlage Samenstelling Organisatie op pagina xx.
Per 1 maart besloot Peter Schurs na beëindiging van zijn eerste zittingstermijn van 4 jaar afscheid te nemen als RvT-lid, en werd Vivian Opsteegh benoemd tot nieuw lid van de RvT. Ook Patricia Pisters nam na 8 jaar afscheid als RvT-lid, zij wegens beëindiging van haar tweede zittingstermijn. Vanuit ‘sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid’ geeft de RvT jonge high potentials de kans om in de vorm van een traineeship van 2 jaar het vak van toezichthouder te leren. Deniz Alkaç is dit jaar als eerste trainee binnen de RvT toegetreden.
De RvT hanteert een profielschets met aandacht voor aanwezige competenties en diversiteit in de samenstelling van de Raad, die jaarlijks getoetst wordt op actualiteit. De toezichthouders vertegenwoordigen niet alleen een rijke kennis van de (inter)nationale filmsector, maar ook van financiën, juridische zaken en corporate governance. De RvT vormt daarnaast als een stimulerend, adviserend en kritisch klankbord voor de directeur/bestuurder.
Jaarlijks voert de RvT een zelfreflectie uit en borgen de leden onafhankelijkheid door belangen in de sector uit te sluiten. Mede naar aanleiding van de resultaten van de zelfevaluatie zijn er naast de Audit Commissie de volgende commissies ingesteld: HR commissie | permanente educatie, Commissie Strategisch Overleg en de Juridische Commissie. Een tot drie RvT-leden hebben zitting in een commissie.
Werkzaamheden 2022
De RvT kwam in 2022 vier keer plenair bijeen. Tijdens de vergaderingen werd een aantal vaste punten geagendeerd, zoals de in- en externe (beleids)ontwikkelingen met mogelijke consequenties voor het veld en de rol van het Fonds, personeel & organisatie, financiën en juridische zaken. Het Audit Comité kwam dit jaar – naast de reguliere vergadering met de accountant – nog driemaal bijeen voor de bespreking van de financiële stand van zaken van het Fonds, alsmede voor het doorlopen van de verschillende procedures en risicoanalyse. Deze vergaderfrequentie wordt in de komende jaren voortgezet.
Aansluitend aan de RvT-vergadering van september vond het – inmiddels jaarlijkse –Strategisch Overleg plaats, waarin de beleidsthema’s voor het Fonds op korte en lange termijn werden besproken. Dit keer werd stilgestaan bij het onderwerp investeringsverplichting, en werd er dieper ingegaan op beleidsvraagstukken en de rol van het Fonds.
De agenda van de RvT-vergaderingen werd ook dit jaar grotendeels bepaald door de gevolgen van COVID op de filmsector, de weg naar herstel en versterking van de gehele sector.
Het Audit Comité (bestaande uit 2 leden) heeft voor dit jaar weer de bevindingen bij de jaarcontrole afzonderlijk met de accountant besproken. Het Juridisch Comité (bestaande uit 1 lid) stemde de wijzigingen in de reglementen af met de directie, voordat deze ter goedkeuring werden geagendeerd in de plenaire RvT-vergadering.
De voorzitter van de RvT voerde samen met een lid, vanuit de rol als werkgever, een jaarlijks functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder, en er vond een kennismakingsgesprek plaats met de vernieuwde Personeelsvertegenwoordiging.
De voorzitter nam daarnaast deel aan het jaarlijks overleg tussen de DG Cultuur en Media en de gezamenlijke voorzitters van de Raden van Toezicht van de rijkscultuurfondsen, waarin gezamenlijke thema’s, raakvlakken en uitdagingen met elkaar werden besproken. En – tot slot –aan het driehoeksoverleg per fonds afzonderlijk, met de DG Cultuur en Media, de directeur Media & Creatieve Industrie en de betreffende directeur/bestuurder, waar onderwerpen geagendeerd werden als het functioneren van de ZBO, de financiële positie, arbeidsvoorwaarden en governance.
De Raad van Toezicht spreekt haar waardering en dank uit aan alle medewerkers van het Fonds voor hun niet aflatende inzet in dit wederom opmerkelijke jaar.
