CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANONIMA
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, en el Estatuto Social de CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANÓNIMA y en la legislación ecuatoriana vigente, se convoca a los señores accionistas y, de manera especial a la comisaria de la compañía, ingeniera Vanessa María Iza Camacho, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas que se realizará el día lunes 29 de abril de 2024 a las 16h30 (04:30 pm), de forma telemática, con el propósito de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:
1.- Informe de la gerente general correspondiente al ejercicio económico de 2023;
2.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2023;
3.- Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico de 2023;
4.- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2023;
5.- Designación de comisario principal para el ejercicio económico de 2024, fijación de sus retribuciones; y,
6.- Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2024, y fijación de sus retribuciones.
Los documentos a los que se refiere el Art. 292 de la Ley de Compañías, se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento en la oficina de la compañía.
A través de la presente se notifica que los accionistas, que cuentan con el plazo improrrogable de 72 horas a partir de la notificación de la presente, para acogerse al derecho de solicitar información, esto en atención al art. 235 de la Ley de Compañías.
Conforme a lo establecido en el vigente Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, los accionistas pueden comparecer a esta JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas a través de videoconferencia. En este supuesto, el accionista dejará constancia de su comparecencia mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la Junta a su correo: juntas@textilesrecalex.com, situación que se especificará en la lista de asistentes.
La plataforma que se utilizará para el efecto será GOOGLE MEET, la invitación y clave de acceso se remitirán a los correos electrónicos de cada accionista registrados en la compañía.
Quito, 20 de abril de 2024
REDYNK S.A.S.
Gerente General
CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA SOCIEDAD ANÓNIMA